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          陜西地礦集團召開外部董事宣布會

          來源:管理員     所屬分類:地礦新聞     閱讀次數:854     發布時間:2022-08-03

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              8月2日,陜西地礦集團召開外部董事宣布會。省國資委黨委委員、副主任楊愛民出席會議并講話。陜煤集團黨委副書記、董事、總經理嚴廣勞,陜投集團黨委委員、副總經理張鋒,陜建控股二級咨詢員施堯夫出席會議。陜西地礦集團黨委書記、董事長劉建勤主持會議。陜西地礦集團領導屈永安、白林科、張軍、馬貴鎖、荊平、劉勐,外部董事朱桂玲出席會議。


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              會上,省國資委公司治理處處長孫毅宣讀了《省國資委關于嚴廣勞等任職的通知》:省國資委研究,聘任嚴廣勞、張鋒、施堯夫為陜西地礦集團外部董事,聘期3年,自2022年6月至2025年6月。省國資委企業領導人員管理處副處長嚴璐簡要介紹了3名新任職外部董事的基本情況。


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              劉建勤介紹了陜西地礦集團的基本情況,重點介紹了集團歷史沿革、地質找礦貢獻、產業轉型升級和“十四五”重點工作等情況。與會人員共同觀看了陜西地礦集團宣傳片。

              

              嚴廣勞代表3名新任職外部董事作表態發言。他表示,一是要認真學習,跟上步伐。二是要盡責履職,不越紅線。三是要團結協作,積極作為。


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              劉建勤在表態發言中表示,一是堅決擁護省國資委“監管企業外部董事占多數”的安排部署。推進監管企業集團層面董事會外部董事占多數,是國企改革三年行動中的規定動作,也是集團公司規范董事會建設和改革發展的需要。二是虛心向外部董事請教學習,不斷提升集團公司董事會決策的質量和效果。三是成立董事會辦公室,配備專人,為外部董事履行職責提供良好的工作條件和必要的資金支持,充分發揮外部董事的作用。

              

              楊愛民在講話中強調,此次外部董事任職,是經省委同意,立足省屬企業改革發展大局和領導班子建設實際,經過充分醞釀、慎重研究、通盤考慮后確定的。3名外部董事到任,標志著陜西地礦集團董事會建設“外部董事占多數”真正落地。


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              楊愛民對陜西地礦集團董事會建設提出三點要求。一是要深刻領會規范董事會建設的重要意義。董事會是公司治理的核心。“外部董事占多數”是國企改革三年行動的制度性安排,有利于充分發揮外部董事的專業優勢和管理經驗,推動企業決策更加科學合理。外部董事也是董事,是企業的管理層,在決策中也是“一人一票”。董事會要和經理層簽訂三個協議,經理層要向董事會報告工作。二是要有效發揮外部董事的作用。外部董事最重要的職責就是忠誠和勤勉。要準確把握職責定位,忠誠履行工作職責,強化組織紀律。三是要全面加強外部董事的履職服務。要為外部董事履行職責提供良好的環境。要健全制度體系,完善董事會議事規則和相關治理機制。要優化完善董事會會議制度,會議組織要設計合理,程序要嚴密。要充分發揮專業委員會的決策咨詢作用。要和外部董事建立良好的溝通機制,做好外部董事日常服務,提供必要的履職便利條件。


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              陜西地礦集團總經理助理、副總工程師,有關部門負責人參加會議。


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